La  prevención  del  lavado  de dinero y su incidencia en las instituciones del sistema financiero nacional

dc.contributor.author	Ramos, Ana Luisa
dc.contributor.author	Ramirez Yepez, Paula
dc.date.accessioned	2009-03-04
dc.date.available	2009-03-04
dc.date.issued	2009-03-04
dc.identifier.uri	http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1925
dc.description.abstract	El presente trabajo desarrolla un manual standard para el control y prevención del lavado de dinero en las instituciones del sistema financiero nacional tratando de ajustar el mismo a las leyes y necesidades en este sector de nuestro país. En su primera parte se revisan todos los fundamentos teóricos acerca del lavado de dinero, las leyes, la consecuencia del mismo en el sistema económico, entre otros. Luego se realizan los cuestionarios que representan el soporte del diagnóstico del problema planteado en la presente tesis para culminar con las conclusiones y recomendaciones sugeridas.	en
dc.language.iso	spa	en
dc.rights	openAccess
dc.title	La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las instituciones del sistema financiero nacional	en
dc.type	Article	en