Metodología para la determinación del perfil de riesgo transaccional de clientes de una institución bancaria de la ciudad de guayaquil

Becerra Conforme, Andrea Mabel

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Tesis de Maestría en Riesgos Financieros y Seguros
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dc.contributor.advisor	García Bustos, Sandra, directora
dc.contributor.author	Becerra Conforme, Andrea Mabel
dc.creator	Espol
dc.date.accessioned	2017-01-13T17:54:38Z
dc.date.available	2017-01-13T17:54:38Z
dc.date.issued	2016
dc.identifier.citation	Becerra, A. (2016). Metodología para la determinación del perfil de riesgo transaccional de clientes de una institución bancaria de la ciudad de guayaquil. Trabajo final para la obtención del título: Magíster en Seguros y Riesgos Financieros. Espol: Fcnm, Guayaquil. 99 p.
dc.identifier.uri	http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/37095
dc.description	El Estado Ecuatoriano a través de organismos tales como: Superintendencia de Bancos (SB) y Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) regulan que las Instituciones Financieras del Ecuador apliquen controles para la mitigación del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, siendo su objetivo principal evitar el ingreso de fondos ilícitos en el mercado financiero ecuatoriano, considerando que este hecho generaría un desprestigio internacional.
dc.format	application/pdf
dc.format.extent	99 p.
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Espol
dc.rights	openAccess
dc.subject	Mercado financiero
dc.subject	Control financiero
dc.title	Metodología para la determinación del perfil de riesgo transaccional de clientes de una institución bancaria de la ciudad de guayaquil
dc.type	bachelorThesis
dc.identifier.codigoespol	D-CD102458
dc.description.city	Guayaquil
dc.description.degree	Magíster en Seguros y Riesgos Financieros