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Metodología para la determinación del perfil de riesgo transaccional de clientes de una institución bancaria de la ciudad de guayaquil

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dc.contributor.advisor García Bustos, Sandra, directora
dc.contributor.author Becerra Conforme, Andrea Mabel
dc.creator Espol
dc.date.accessioned 2017-01-13T17:54:38Z
dc.date.available 2017-01-13T17:54:38Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Becerra, A. (2016). Metodología para la determinación del perfil de riesgo transaccional de clientes de una institución bancaria de la ciudad de guayaquil. Trabajo final para la obtención del título: Magíster en Seguros y Riesgos Financieros. Espol: Fcnm, Guayaquil. 99 p.
dc.identifier.uri http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/37095
dc.description El Estado Ecuatoriano a través de organismos tales como: Superintendencia de Bancos (SB) y Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) regulan que las Instituciones Financieras del Ecuador apliquen controles para la mitigación del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, siendo su objetivo principal evitar el ingreso de fondos ilícitos en el mercado financiero ecuatoriano, considerando que este hecho generaría un desprestigio internacional.
dc.format application/pdf
dc.format.extent 99 p.
dc.language.iso spa
dc.publisher Espol
dc.rights openAccess
dc.subject Mercado financiero
dc.subject Control financiero
dc.title Metodología para la determinación del perfil de riesgo transaccional de clientes de una institución bancaria de la ciudad de guayaquil
dc.type bachelorThesis
dc.identifier.codigoespol D-CD102458
dc.description.city Guayaquil
dc.description.degree Magíster en Seguros y Riesgos Financieros


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