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| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2010 | Matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero | González Carrión, Raúl Agustín |
| 2010 | Matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero | González Carrión, Raúl Agustín |
| 2010 | Matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero | Montalvo Barrera, Diana, Director; González Carrión, Raúl Agustín |
| 2010-10-11 | “matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero” | González Carrión, Raúl Agustín; Montalvo Barrera, Diana |
| 2010-10-11 | “matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero” | González Carrión, Raúl Agustín; Suárez Cárdenas, Diana Catherine; Montalvo Barrera, Diana |
