Matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero

González Carrión, Raúl Agustín

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dc.contributor.advisor	Montalvo Barrera, Diana, Director	-
dc.contributor.author	González Carrión, Raúl Agustín	-
dc.creator	Espol	-
dc.date.accessioned	2016-11-25T18:36:32Z	-
dc.date.available	2016-11-25T18:36:32Z	-
dc.date.issued	2010	-
dc.identifier.citation	González, R. (2010). Matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral.	-
dc.identifier.uri	http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/36419	-
dc.description	A lo largo de los capítulos 1 y 2 trataremos de entender de manera conceptual y práctica la problemática que afecta hoy en día al sistema financiero ecuatoriano sobre el blanqueo de capitales por la que seguido de ello realizaremos un análisis de las repercusiones que trae consigo. Además, abarcaremos someramente las diferentes maneras de inculcar y fomentar el control interno dentro de las organizaciones del sector bancario que entre ellas se destaca: Ley Sarbanees - Oxley, COSO, Recomendaciones del Comité de Basilea y entre otras.	-
dc.format	application/pdf	-
dc.format.extent	120 p.	-
dc.language.iso	spa	-
dc.publisher	ESPOL. ICM.	-
dc.rights	openAccess	-
dc.subject	Estados financieros	-
dc.subject	Sistema financiero	-
dc.subject	Lavado de dinero	-
dc.subject	Auditoria de sistemas de prevención	-
dc.title	Matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero	-
dc.type	bachelorThesis	-
dc.identifier.codigoespol	D-CD71427	-
dc.description.city	Guayaquil	-
dc.description.degree	Ingeniería en Auditoría y Contador Público Autorizado	-
Appears in Collections:	Tesis de Ingeniería en Auditoría y Contaduría Pública Autorizada

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