Metodología para la determinación del perfil de riesgo transaccional de clientes de una institución bancaria de la ciudad de guayaquil

Becerra Conforme, Andrea Mabel

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	García Bustos, Sandra, directora	-
dc.contributor.author	Becerra Conforme, Andrea Mabel	-
dc.creator	Espol	-
dc.date.accessioned	2017-01-13T17:54:38Z	-
dc.date.available	2017-01-13T17:54:38Z	-
dc.date.issued	2016	-
dc.identifier.citation	Becerra, A. (2016). Metodología para la determinación del perfil de riesgo transaccional de clientes de una institución bancaria de la ciudad de guayaquil. Trabajo final para la obtención del título: Magíster en Seguros y Riesgos Financieros. Espol: Fcnm, Guayaquil. 99 p.	-
dc.identifier.uri	http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/37095	-
dc.description	El Estado Ecuatoriano a través de organismos tales como: Superintendencia de Bancos (SB) y Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) regulan que las Instituciones Financieras del Ecuador apliquen controles para la mitigación del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, siendo su objetivo principal evitar el ingreso de fondos ilícitos en el mercado financiero ecuatoriano, considerando que este hecho generaría un desprestigio internacional.	-
dc.format	application/pdf	-
dc.format.extent	99 p.	-
dc.language.iso	spa	-
dc.publisher	Espol	-
dc.rights	openAccess	-
dc.subject	Mercado financiero	-
dc.subject	Control financiero	-
dc.title	Metodología para la determinación del perfil de riesgo transaccional de clientes de una institución bancaria de la ciudad de guayaquil	-
dc.type	bachelorThesis	-
dc.identifier.codigoespol	D-CD102458	-
dc.description.city	Guayaquil	-
dc.description.degree	Magíster en Seguros y Riesgos Financieros	-
Appears in Collections:	Tesis de Maestría en Riesgos Financieros y Seguros

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