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http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56772
Title: | La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las instituciones del sistema financiero nacional. |
Authors: | Ramirez, Paula, Director Ramos Piza, Ana Luisa |
Keywords: | Sistema financiero ecuatoriano Leyes Lavado de dinero Sistema economico |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | ESPOL. FCNM |
Citation: | Ramos, A. (2004). La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las instituciones del sistema financiero nacional. [Tesis]. Escuela Superior Politecnica del Litoral. |
Abstract: | El presente trabajo desarrolla un manual standard para el control y prevención del lavado de dinero en las instituciones del sistema financiero ecuatoriano tratando de ajustar el mismo a la leyes y necesidades en este sector de nuestro país. En su primera parte se revisan todos los fundamentos teóricos acerca del lavado de dinero, las leyes , la consecuencia el mismo en el sistema económico entre otros. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56772 |
Appears in Collections: | Tesis en Auditoría y Control de Gestión FCNM |
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