La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las instituciones del sistema financiero nacional.

Abstract

El presente trabajo desarrolla un manual standard para el control y prevención del lavado de dinero en las instituciones del sistema financiero ecuatoriano tratando de ajustar el mismo a la leyes y necesidades en este sector de nuestro país. En su primera parte se revisan todos los fundamentos teóricos acerca del lavado de dinero, las leyes , la consecuencia el mismo en el sistema económico entre otros.